英業達 | 企業社會責任

2013 英業 永續報告書 ₁

範疇

報告書涵蓋範圍包含 灣地 (士林 桃園 桃園 園 ) 大陸地 (浦東

慶廠 ) 歐美地 (捷克 墨西哥廠 ) 主要 露期 為2013 1 1 日

2013 12 31 日 為了 容 述的完 除主要 露期 外 也涵蓋

過去相關數據 部份 團子 司相關資訊 供利 關 者參考

報告書之利 關 人鑑 依據國 標準AA1000-2011利 關 人

標準(Stakeholder Engagement Standard, SES)的五大原則 行鑑 的篩

和優 序 則 英業 企業社會 任 行組織各相關人員 利 關 人 行

問 或訪談 再 行彙 並討論出優 序 最 再依各 篩 結果 各章節

中 行 說明

報告書針 不 利 關 者關 之 行 排 撰 主要 為 司概況

司治理 企業 諾 環境保護 社會參 等 容 讓利 關 者 過 報告書

了解英業 在企業社會 任的各種 面 做的 諾 力 另因 得海外

域利 關 者的 之困 歐美地 之廠 僅 部 納入 露範疇

符 報告書 容完 之需求

指南

英業 2013 永續報告書 主要依據GRI 2011 3 23日 佈 球永 續 展 報 告 書 標 準 第3.1 (Global Reporting 居n步議步a議步該污‘譯 Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1 簡稱GRI G3.1) 之指引 參考ISO26000

AA1000之原則 使用 測 方法 計算基準 包 藉 效指標 定義之假設

程序 露英業 主要的永續 主 相關策略 目標 各 效指標

發行

英業 每 定期 行永續報告書

 現行 行 2014 6 行 ( 行 2013 6 )

 行 預計2015 6 行

保證

為 資訊 露之 明 完 靠 報告書委 第 方單

(SGS)依據AA1000第 類型高 保證等 G3.1 A+ 用等 執行保證

聯絡資訊

如 任 建 或指 迎您 們聯絡 聯絡資訊如

英業 股份 限 司 士林 港街 66

Tel +886-2-2881-0721

Fax +886-2-2882-1258

Email: [email protected]

英業 永續報告書 2013

2

Czech

CSR實

效摘要

司治理

每股盈餘

市(櫃)

司

資訊揭露評鑑

目標

A

A

++

研發費用

度營收

3208

億餘元

40

億餘元

英業 永續報告書 2013

3

水資源統計

台灣

大陸

歐美

94,128GJ

637,721GJ

22,515GJ

210 km3

1,273 km3

453 km3

台灣

大陸

歐美

電力統計

環境會計

環境教育

9廠 中

共7廠

電力減少

外

偏鄉 學溼地教育

862

學童

綠能環保教育

245

仁

灣

9%

大陸

89%

歐美

2%

溫室氣體排 量 佈

費用(NTD)

NTD28,257,862

NTD52,488,888

NTD2,326,666

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000

台灣 大陸 歐美 地區

台灣 大陸 歐美

74%

環保標章 獲證數

環保 育

245

仁 惠

榮獲

節能減碳行動標章

173,524

英業 永續報告書 2013

4

CSR

實

效摘要 社會 益

h

工時數

社會支出

文 藝術 教育 經濟發展 慈善 益

NTD3,876,440

NTD 4,691,900

文 藝術 教育 經濟發展 慈善 益

NTD1,000,000

NTD 23,939,382

NTD 3,837,317

NTD 880,000

NTD580,000

NTD1,650,000

環保志工 交通志工 愛心志工 社區志工

環保 工

2,015

時

交

工

1,245

時

愛心 工

726

時

社

工

2,505

時

挨餓體驗

愛樂饗

英業 永續報告書 2013

5

Czech

3,810

人

22,083

人

₆₂₁

_人

321

人

16.9

時

0%

_100%

歐美地

灣地 歐美地

2,555

人

1,255

人

12,610

人

_9,473

_人

80%

61%

台灣地

14.0

時

12.8

時

17.7

時

大陸地

22.7

時

19.5

時

300

人

人力組

育嬰留停留職率

訓練時數

灣地

0.24

0.24

大陸地

0.84

0.46

歐美地

0

0.89

工傷率

0

發生侵 人

權 使用童工 歧視

糾

瀆 賄賂等

事件

英業 永續報告書 2013

CSR實

效摘要 幸福職場

台北市

績優健康職場

健康卓越獎

內政部

102

年度捐血

績優企業獎

行政院勞委會

無災害工時

記錄獎狀

台北市

優良哺集乳室獎

台北市

戶外定點吸菸

自主管理優良企業認證

員工關懷

工作環境優

健康 壓按摩

休 娛樂活動

婚喪喜慶關懷

員工 方案

共識凝聚

尾牙聚餐

 樂 庭日

 慶活動

熱血 動會

電子季刊

各式 談會

和諧氣氛

 資會

員工意見箱

員工 訴管

部門聚餐

節慶 活動

感恩日活動

 樂 庭日

激勵肯定

 優人員表

慶 活動

感恩日活動

部門聚餐

凝聚

士氣

環境

優

多元

活動

軟

互動

2013 英業 永續報告書 ₇

1

_{高層 諾}

₉

1.1

董 長的

---10

1.2

經理的

---12

2

_永續溝通

₁₃

2.1

利 關 者溝

---14

2.2

關

回

---15

3

_司概況

₁₇

3.1

關 英業

---18

3.2

英業 的企業社會 任 聲明

----28

3.3

經營概況

---30

4

_司治理

₃₇

4.1

董 會 作

---38

4.2

部

---40

4.3

資訊 明 露

---46

5

_{企業 民}

₄₇

5.1

企業 諾

---49

5.2

環境保護

---64

5.3

社會參

---77

6

_附錄

₈₃

6.1 AA 1000

查證聲明

---84

6.2 GRI G3.1

指標 照表

---86

6.3 ISO 26000

照表

---90

6.4

聯 國 球盟

照表

---91

英業 永續報告書 2013

環保

Protect the Environment

文

Promote the Culture

扶

Help the Disadvantaged

2013 英業 永續報告書 ₉

1

高層 諾

1.1

董 長的

P10

2013 英業 永續報告書 ₁₀

1.1

董事長的話

致親愛的英業 朋 們

很榮 能夠向您 英業 永續報告書 您長久 來 英業 的鼓勵 支持

為 份報告書的出 更增添多樣的豐富 涵

們一向秉持的經營理念

從英業 創 的第 起 創辦人葉國 生就訂 司的經營理念 創

品質 虛心 力行 中 虛心 跟 力行 是英業 比較獨特的理念 虛

心 是指謙虛學習的心 做任 也要 愛為出 點 力行 是指 徹執行 做

得好 算 創 品質 則是 司經營的基礎 虛心 力行 搭

構 持續 長的 向 環 秉持經營理念 不斷改革 創 更是英業 來 展

的 要 據 關鍵 也養 關注社會需要 持續回饋社會的企業文

信

司治理

外實踐 企業 民

們深知在許多 面 都是各方利 關 者的期待 亦是英業 長期追求的

目標 份報告書是展現英業 各利 關 者 做的 力 期許 來能夠 擔各

利 關 者更深的寄

追求永續 展 直是英業 力不 的目標 信 司治理 外實

踐 企業 民 司治理方面 為保 利 關 者權益 落實 司經營者 任

每 召開董 會 討論 司經營策略 營 狀況 營 目標等 董

會的職能 更 每季 請簽證會計師 辦 司治理 談會 過聆聽 業會計

師給予的經營建 做為日 經營企業策略 方針 目標規劃之參考 並 著 確

開 明的原則 露相關資訊予利 關 者 確保利 關 者 知 的權益

展現英業 誠信經營的 質

企業 民方面 企業 諾 環境保護 社會參 等面向落實 為 永續

展 福企業 的目標 營 善職場 過英業 企業社會 任 行組織 極

動 福職場 供員工必要 舒適 的生活環境

英業 極 視氣候變 生態保育 歐盟環保指 等環保 出 綠能

環保 的策略方針 鑑 為 策略方針 們訂 英業 的環境 策為

徹環保法規 建 環保標竿 業 追求永續 展 在個人 面

們 動 員環保 育 培養員工自動自 做環保 在 司經營 面 們從綠色

設計 面綠色 降 生 能源 等環節 持續追求降 品 環境的衝擊

藉 們的 力 供 球 戶更環保的 品 服務 在 業 面 們 極

展綠色供 鏈 供 商 過各種

愛的英業

在 人的需要

看到英業 的 任

2014 的 要打 英業 的黃金 如果用 個很簡單的 來 表

們 體的目標 那就是 雲端Cloud 陽能Solar 除 之外也和各 報告

來 的社會 任Social Responsibility 也就是CSSR(Cloud Solar Social

Responsibility) 突顯 們在 來 大 共 的目標

社會 任的基礎 英業 來說 就是 愛 從 司治理到企業 民 到每 的

基 工作 基 就是 愛 的 體呈現 每個人都愛 個 司 也都愛 個社會

愛就是在 人的需要 看到英業 的 任 就是 愛的英業

2013 英業 永續報告書 ₁₂

1.2

經理的話

致關心企業社會 任的英業 朋 們

在追求企業永續 展 不論是在員工權益 環境保護 社會 益 關注

各方利 關 人的 等 面 直是英業 信 的 諾 也是英業 長期

追求的目標

英業 經營的基礎來自英業 心價值 心價值 表英業 的價值體系

從 司的經營理念 大信念 引 體員工的決策思維 厚植 展長期競爭

優勢 展現英業 追求永續經營的企業文

回顧過去 業環境 息萬變 極掌握 場劇變局勢 培養穩固的

團隊默契 堅強的紀 是確保英業 維持競爭力的基礎 持續降 營

傾聽 戶需求 品創 等策略奏效 使得在競爭激烈的 業環境中

仍然 人耳目 的表現 2013 營收 到3,692億餘元 增 484億餘元

較去 期 長15% 獲利方面 前 期比較 增 38億餘元 淨利

長118%

為 球環境 英業 除 定環境目標 策做為 動的基石外

極佈局綠能 業(包 英穩 益 英懋 等旗 企業) 實踐五大方針之

綠能環保 期望 減 溫 氣體能 獻

為展現英業 視環境保護之決心 極 展綠色供 鏈 衝突礦

水足跡 碳足跡 生物多樣 等 行經驗 給 作的供 夥伴們 供

商 過各種

經理

黃國鈞

英業 從綠色設計 面綠色 降 生 能源 等環節 持續追求降

品 環境的衝擊 供 球 戶更環保的 品 服務

們深知 視企業社會 任 永續 不僅是國 趨勢 需 更為 品創

長帶來 動能 堅持永續的理念不僅 降 經營 更 創 營收價值

份報告書是展現英業 各利 關 人 做的 力 期許 來能夠 擔各利

2013 英業 永續報告書 ₁₃

2.1

利 關 者溝

P14

2.2

關

回

P15

表達英業達追求長期目標的企圖

2013 英業 永續報告書 ₁₄

2.1

利 關 者溝通

2.1.1

鑑 利 關 者

為強 利 關 者溝 機 精準回 利 關 者 英

業 參考GRI G3.1國 標準 AA1000 SES(2011)國 標準 鑑

出 英業 營 相關的利 關 者包含 戶 供 商 股東/投資

人 府機關 社 媒體 競爭者 非 府組織 非營利組織

研究機構 工會 員工等 英業 考 國 外永續 展趨勢 營

需求 並經 部相關單 討論 定義出 報告書主要溝 的

利 關 者為股東 府機關 戶 供 商 員工 社 等

大主要群組

利 關 者鑑

溝通流程

重

大

性

議

題

鑑

別

4

重

大

性

議

題

回

應

5

識

別

關

切

議

題

3

建

置

溝

通

管

道

2

鑑

別

利

害

關

係

者

1

利 關 者

_{英業 溝 方式 管}

類型 關 關 方式

股東

 司治理  務 效 風險管理 投資策略

網站 股東會 媒體 聞等

單 每 過股東會 法說會 股務手冊 務

報告( /季) 報告或 司網站等方式 露 容請參考英業 2013 報 (查閱網站網址

http://www.inventec.com)

府機關

 司治理 環境 效 社會 益 企業社會 任管理 法規符

清潔生

司 報撰 規定 單 每 依相關規定 司網站 露資訊

府單 文 廠

稽查 報要求

1. 單 每 不定期 府稽查作業 過 防

習 緊急 變 習

2. 單 每 定期檢查 司各 環保法 法規要求

情況 收 統計相關環保資料

府 策 案

請 單 不定期參 府 案或活動

戶

行為準則  工人權 職業 衛生 綠色 品管理 溫 氣體管理 水資源管理 生物多樣 衝突礦  品 品質 保證 服務

 策 管理系統

 交易 供 鏈管理

戶 出之標準 稽

或問 調查 各問 單 每 不定期 過委員會主動回覆 戶要求

員工

 福職場  工人權 員工福利 人 學習 展

員工關懷會 員工 談

會 班 談會 員工

意見信箱反 之問

1. 單 每 不定期 過各種委員會 行溝

2. 單 每 不定期 過網路溝 臺 行溝

3.人力資源單 每 不定期 辦 資會 行溝

4.人力資源單 每 定期 辦季會 行溝

5. 單 不定期 問 策張 佈告欄 告

供 商

(含 包商)

綠色 品管理 溫 氣體管理  司 品  司治理 職業 衛生

供 商回填之問

1. 司網站每 不定期 露 司 品 司治理相關

資訊

2. 單 每 定期 辦供 商環保說明會

3. 單 每 不定期適時說明職場

社 溫 氣體管理社會 益  福職場

社 或非 府組織 出 之倡 或問 調查

1. 單 主動每 不定期參 倡 回覆問 調查

或參 活動交流

2. 益 組每 不定期 團法人英業 團 益慈

善基金會共 參

利 關 者溝通 話機制表

2.1.2

建置溝 管

為充 了解到利 關 者 關 之 英業 過 利 關 者溝 的互動 得到的 要訊息回饋 做為 司治理

企業 民經營之參考依據 並藉 各種溝 方式 機 行

經驗交流 學習 深入 析利 關 者的期望

2.1.3

識 關

過利 關 者溝 管 回饋的關 行彙 識

做為 大 鑑 之參考依據 關利 關 者之關

2013 英業 永續報告書 ₁₅

利 關 者重大性議題 析圖

2.1.4

大

鑑

英業 利 關 者關注 的篩 和優 序 依據英業 企業社

會 任 行組織各相關人員經過 主要指標(利 關 者關 營

衝擊 ) 斷 大 如 圖 示

色 域為高 大 14 黃色 域為中 大 10

2013 英業 永續報告書 ₁₆

永續溝通

2.2

關 議題回應

2.1.5

大

回

為滿足相關利 關 者之需求 述14 高 大 為 報告書 容回

之 點 餘10 中 大 也 行適 的回 展現英業 利 關

者之 視 除 務相關資訊會 司網站(http://www.inventec.com) 盡 露

說明 餘 容 報告書各章節 行 說明

_{高度重大性議題章節 應表}

高度重大性

議題

章節 應

高度重大性

議題

章節 應

綠色 品管理

社會 益

溫 氣體管理

環境 效

工人權

品

品質保證

服務

福職場

供 鏈管理

司治理

風險管理

務 效

投資策略

法規符

司概況 3.2 英業 聲明 3.3 經營概況

企業 民 5.1 環境保護

報告書附錄 6.2 GRI G3.1指標 照表

2013 英業 永續報告書 ₁₇

3.1

關 英業

P18

3.2

英業 的企業社會 任 聲明

P28

3.3

經營概況

P30

社會責任

為最終承諾

2013 英業 永續報告書 ₁₈

3.1

關 英業

• 司 稱 英業 股份 限 司

• 創 時 1975

• 業類 資訊 訊 (ICT, Information and Communications Technology)

• 營 部 灣 球設 營 據點(亞洲 美 歐洲等處)

• 董 長 李詩 生

• 經理 黃國鈞 生

• 露範圍 員工 數 26,514人 (2013/12/31)

• 英業 股票 2356 ( 灣證 交易 股票 司) 關股權 股 股東結

構 業務範圍 請參閱英業 股份 限 司2013 報之 營

概況 查閱網址 (http://www.inventec.com) • 2013 營收 幣3,692億餘元

3.1.1

司簡介

自1975 來 從計算機 電 機起 並在筆 型電腦 伺服器的

業 工 奠定 實穩固的基礎 締 視 球的 入21世紀 英業

更投入雲端 算 無線 訊 網路 用 用軟體 綠色能源等高 品

域

英業 長期 創 品質 虛心 力行 作為經營理念 過 品多元

策略聯盟 供 鏈 擴大企業營 規模 厚植長期競爭優勢 最佳系

統 軟體 服務 司

英業 李詩 董 長 利 關 者的角 出 大信念 人

為 為第 優 社會 任 為最終 諾

經營理念 大信念的結 構 英業 之 心價值體系 並形 英業 追求

永續 展的企業文 藉 企業文 的洗禮 塑 時也 體 仁

司的了解 在嚴苛的經營環境中 工作意願 態 而

強 司競爭體質 創 企業文 最大價值

墨西哥廠

捷克廠

海浦東廠 慶廠

桃園廠

桃園 園

士林

營 部

3.1

關 英業

司簡介

P18

3.1.2

經營理念

P19

3.1.3

大信念

P20 3.1.4

五大方針

P21 3.1.5

團架構

P27

2013 英業 永續報告書 ₁₉

3.1.2

經營理念

創 品質 虛心 力行 為英業 團葉國 會長 出 是英業 經

營 業的 心理念 虛心 是指謙虛的心 力行 是指 徹執行 創

品質 則是 司經營的基礎 虛心 力行 搭 構 持續 長的

向 環

英業 體員工長期秉持 創 品質 虛心 力行 的經營理念 從虛心

極的態 觀 前瞻的決策思維 群策群力 不斷地創 價值 而 徹

落實執行 力求 的完美品質

團會長暨創辦人

葉國一

2013 英業 永續報告書 ₂₀

3.1.3

大信念

英業 的 大信念是 人 為 為第 優 而 社會 任

則是最終的 諾 餘則包含 競爭 德操 學習交

流 創 改善 場 機 戶滿意 司信譽

股東權益 等信念 共 組

英業 大信念 的 人 為 為基礎 堅持 競爭

德操 鼓勵 學習交流 創 改善 營 適 適 的工

作環境 挑戰 的 展空

英業 的長期 展則 過 品多元 來擴大企業營 規模 極

研 創 術的投入 眼 球 求國 作機會 並培植 球競爭

力的 術 經營管理人 心競爭力的

英業 藉密 接近 戶 快 回 掌握 場 機 創

戶的需求 服務 過 戶之策略聯盟 掘 的價值需求 研

場需求為 向的 品 並 研 生 出 的過程中 英業 的

作夥伴共 創 價值 供最佳的服務 力求 戶滿意

英業 更 視 司信譽 它是 司長期經營 的資 不僅

是營 效益力求 股東權益 最大 更要做好 司治理 並關心

利 關 者關 的 外做好企業 民 肩 企業之 社會 任

3.1

關 英業

公司概況

•

人才為本

Talent Assets

•

競爭

Equal Opportunity

•

德操

Ethic & Integrity

•

學習交流

Learning & Sharing

•

創新改善

Innovation & Improvement

•

市場 機

First Mover

•

顧客滿意

Customer Satisfaction

•

司信譽

Industry Reputation

•

股東權益

Shareholder Value

•

社會 任

Social Responsibility

大信念

2013 英業 永續報告書 ₂₁

3.1.4

五大方針

面 微利競爭時 嚴峻經營環境之考驗 企業須 創 之思維 備價值創

的競爭力 近終端 戶之 需求 能維持 司 長動能 展契機 創 來

榮 英業 極 動 自主創新 綠能環保 雲端服務 無線寬頻

新 市場 等五大方針 術 用 創 長遠策略則 追求規模經濟

資源 用效率並 ; 不只依賴 體製 更要結 軟體 術的 用 創 差異

優勢 強 司 心競爭力 長動能 創 永續 展的 契機

自主創新

Innovation Ownership

綠能環保

Sustainable Energy

雲端服務

Cloud Service

無線寬頻

Mobile Broadband

新 市場

Emerging Market

2013 英業 永續報告書 ₂₂

公司概況

英業 自1975 創 來 持續 創 為經營理念之基 精神

為形塑企業差異 價值之最佳觸媒 不斷培養 鼓勵員工 實踐創 的精

神 外則 過 學 作 汲 學術界的研 能 藉 來自各方源源不絕的創

動能 期激 更 人驚豔的火花 除了 人 為 的 形創 之外 來自

無形的智權資 的 活 亦 效 司在國 問的競爭力 響力

2013 得之 球 利權證 超過12000件 請中的 利數更是超過

6000件 各 域皆 增長 除了主攻筆 型電腦 伺服器之外 並在

電子 行動 訊 無線 方案 用軟體 域不斷突破 期能依據顧 需

求 向研 能更 且附 價值更高之 品

3.1

關 英業

灣

6,200+

件

美國

1,100+

件

亞洲

(

日

韓輕別

90+

件

歐洲

140+

件

中國大陸

2013 英業 永續報告書 ₂₃

氣候 環境的異常極端 地球的生態 面臨莫大的挑戰 如 保護 們

的地球 在各國 府 環保團體 人民 不斷蔓延 英業 身為 球企業 民之

更 視並 極面 降 環境衝擊 善盡社會 任

鑑 英業 定了環境目標 環境 策 環境 案 藉 執行綠色 品

綠色生 綠色生活 完 落實綠色供 鏈管理 綠色 值效益 接

競爭優勢並符 國 環保趨勢 另外 在目前炙手 熱的雲端方面 隨著資料中

心的規模擴增 林 為降 雲端生活 帶來的能源 用 中 節能的訴求勢必

英業 持續朝雲端 算 綠能 之方向前 研 高效能

能的伺服器 品為主 並 建 綠色節能之伺服器 算中心為目標



綠能環保

綠能環保

1.

節能減碳文

2.

環保專業 民

3.

再生能源投資

4.

陽能產業鏈

5.

行綠色生活

6.

徹綠色工廠

2013 英業 永續報告書 ₂₄

3.1

關 英業

隨著雲端 算的 展 雲之 伺服器 業 面臨更 要的結構變革 中

雲端資料中心 伺服器的需求比 日益 高 且為了 節能 需求 向 高密

置 會是 來的趨勢 業著墨在 體解決方案的 供 端的雲端 析

用 故英業 力朝 體的伺服器 軟體的儲 設備 模組 資料中心 網

等方向 品附 價值

另外 針 像處理 資料 析 深入研究 供前端精簡 更優 之 端

資料 析作業 帶動 來 體雲端 算的需求 展



雲端服務

Cloud Service

2013 英業 永續報告書 ₂₅

球高資 訊 快 展 帶動智慧終端 置之 起 高 資料 多媒體

輸需求 宽頻 用 被視為 來的引航指標 英業 主要 中在無線智能終端 品

的 域 瞄準智慧手持 置 網路 用 品商機 在智慧型手機 球定 系統

網路 訊 術等皆 局 並 朝娛樂多媒體 宽頻 輸 無線 訊 節能等

方向 展 雲端 用 使 品符 概念之外 尚 節能 強大的 訊

電腦 作能力 不斷創 優良品質 優異的人 設計 製 行銷 售 服

務能力 期許 為 球無線 訊 業的標竿

2013 英業 永續報告書 ₂₆

公司概況

3.1

關 英業

近 來筆 型電腦 伺服器 業 歐美等 熟 場之高飽和 響

長力 明顯不足 為了突破銷售瓶頸 拉 美洲 亞洲等 長動能較強之 場

勢必 為 塊 必爭之地 伺服器而言 為了刺激需求 國 大廠除深耕

美主力 場外 更 極拓展 中國為主的亞 場 中 坡 灣 日

望

場的經濟 處 起飛狀態 因 心 會著 在基礎建設的 建

電腦 伺服器之 體需求 並彌 在歐美 場 生的缺口 但

場 價 敏感 較高 故如 研 出最佳 能價 比之 機種 為 來

品之主要關鍵

另外 在 陽能 電 業方面 歐洲 場 長趨 中國 日 美

國等需求崛起 場的淘汰機 使得 球的 圖 置 灣的 陽能 司挾帶

地緣優勢 望 體營業 效。

2013 英業 永續報告書 ₂₇

3.1.5

團架構

英業 團自1999 起 針 不 的 業 工 陸續 並轉投資旗 子

司 包 設計 製 銷售智慧型手機的英華 注 電子辭 生 的無

從 體 型電腦 All-in-one PC,AIO 設計 製 的英冠 生 陽能

電 品的英穩 益 生 陽能電 模組 品的英懋

團轉投資依各 域 展 各 不 果 英華 力 開 智慧型手持式

品 雲端終端 用 品 規劃最佳解決方案為 向 如穿戴式設計 3D列 團

隊的開 無 為華人地 首屈 指的電腦辭 翻 軟體之 品牌

來仍 隨身數 品的開拓者 為使 持續朝隨身學習 音娛樂

數 學習服務 數 娛樂服務研究 展 英冠 從 AIO之研 生 品在

業界 好評 來營收表現 望隨著 戶的引 目前主力 戶在AIO 場

的 極耕 而穩定 長

英業 團 ICT 司

英業 (股) 司 Inventec Corporation

IEC

李詩欽 黃國鈞

Richard Lee Kuo-Chun Huang

Group Companies

英華

Inventec Appliances

(IEC 100%) 張景嵩 Jackson Chang 何代水 Ddavi Ho

IAC

無 科

Inventec BESTA (IEC37.53%) 曾炳榮 Bill Tseng Besta

英冠

TPV-Inventa (IEC49%) 楊書侃 Kevin Yang 陳萬建 WJ Chen

T&I

ICT Partners

華冠

Arima Communications

(IEC 10%) Arima

Manufacturing Campuses

海浦東

IPC

重慶西永

ICC

墨西哥

Inventec Mexico

IMX

捷克

Inventec Czech

ICZ

南

Inventec Nanjing Campus

INC

Business Groups

PSG EBG

Inventec Huan Hsin Technology

(IEC 100%) IHH

英鑫

團會長暨創辦人 葉國一

Founder & Group Chairman Kou-I Yeh

張輝 Fred Chang 楊信華 Stan Yang 蔡枝安 Jack Tsai

曾炳榮 Bill Tseng(兼任)

(IEC 100%)

Inventec Pudong Campus Inventec Chongqing Campus

(IEC 100%) (IEC 100%) (IEC 100%) (IEC 100%)

英業

團 司架構

益通 能

E-TON SolarTech

徐信群Alex Hsu 溫清章 Frank Wen

E

-

TON

英穩

Inventec Solar Energy

卓桐華 Tom Cho 謝瑞海 Harry Hsieh

ISEC

英懋

Invetec Energy

李振江 JJ Lee

IENC

英業 團 陽能 司

(IEC 100%) (IEC 100%) (IEC 100%) (IEC 100%)

楊信華 Stan Yang

(IEC51.67%) (IEC49.36%) (IEC34.65%)

英業 ( )

Inventec Shanghai Software Co.

ISC

Inventec Tianjin Software Co.

陳志豐 Fred Chen

ITC

毓麟 John Tsung

Inventec Appliances Nanchang Software Co.

張汝南 Steven Chang

IANC

英業 團軟體 司

Inventec Beijing Software Co.

IBC

英業 ( 海) 英業 ( 津) 英業 (南昌)

邱 Chaucer Chiu

Vertical Integration Bases

英穩 益 英懋 主要 力 陽能電 之研 生 銷售 陽

電模組製 電系統 來看好 團 陽能資源垂直 之力

規模經濟效益 雖然在美反 反傾銷案壓力 出 能會 壓縮

然而隨著美雙反 裁時程遞延 場需求崛起 歐元 經回穩 環保

持續 酵 望帶動單晶矽 多晶矽電 價 漲 預期2014 利

場之掌握 佈局 2013 英業 權並無 大改變 故 響 經濟

社會 環境 大之衝擊

2013 英業 永續報告書 ₂₈

公司概況

3.2

英業 的企業社會 任 聲明

英業 的企業社會 任 蘊含 大信念之中 並且 最 社會

任 作為 體展現 是 司治理 誠信 直 持 各利 關

者的 諾 外是 企業 民 也就是把企業 民的角色扮 好

企業 諾 環境保護 社會參 個面向落實

3.2.1

英業 聲明

1.)EICC聲明

英業 諾 電子行業行為準則 (EICC, Electronic Industry Code of Conduct) 時希望 們的供 商也能 相關 策 包含無衝突礦

策

2.)無衝突礦 聲明

衝突礦 是指金(Au) 鉭(Ta) 鎢(W)和錫(Sn)等金屬 來自 剛果民

主共和國非 府 團體或非法 衝突地 的礦 當地

團體 得的非法 礦利潤是從 民中 得來的 而且在剛果民主共和國東

部 侵犯人權 環境 等情形

英業 期望 們的供 商 電子 業行為準則 只從 環境和社會

的供 商 材料 英業 行動 確保 們的供 商符 些

期望 然而 複雜的金屬供 鏈 們目前無法 實使用在 們的 品

中 金屬的原 地 為了支持 點 英業 諾

(1)要求 們的供 商 如果 衝突礦 用 供給英業 的物品時 請

即告知英業

(2)要求 們的供 商 游供 鏈 行商業 理的盡 調查 保證 供給英業 的物品中使用的金屬並沒 來自衝突地

3.2.2

英業 企業社會 任 行組織

董 會

察人

薪酬委員會

業單

司單

生 單

企業中心

英業

團

益慈善基金會

稽 中心

工業

衛生

經理

2013 英業 永續報告書 ₂₉

3.2.3 榮譽紀事

榮獲 行 院 會 無災 工時記錄獎

榮獲 行 院環保署 節能減碳行動標章 - 優獎

榮獲 部 捐血 優企業獎

榮獲 經濟部 產業創新 果表揚獎

榮獲 台 市 優健康職場 健康 越獎

榮獲 台 市 戶外定點吸菸自主管理 證

榮獲 台 市 優良哺 乳室獎

榮獲 桃園縣 優良哺 乳室獎

榮獲 台 市 工 衛生優良單位獎

榮獲 雜 2013 企業 民獎

榮獲 台灣永續能源研究 金會 2013台灣企業永續獎

榮獲 SGS 環境永續獎

榮獲 美國 2013 專利獲證數 球500大企業

榮獲 台灣 2012 專利申請 告發證 大企業

榮獲 HP 2013 度優秀品質獎

2013 英業 永續報告書 ₃₀

公司概況

英業 擁 業堅強的組織團隊 軟 體 能的思考主軸 不

斷地 力 研 創 結 最 雲端 無線 訊 術 充 用 製 心設計

能力 建 跨 域的 術 用 企業競爭力

英業 為 為最佳系統 軟體 服務 司 極 動 自主創 綠能

環保 雲端服務 無線 頻 場 五大 展主軸 利用 團

資源 垂直 供 鏈管理 精 生 組織 供 戶即時 球 服務

厚植長期競爭優勢

3.3

經營概況

董 會 稽 中心

察人

薪酬委員會

工業 衛生

股東大會

業單

企業電腦 業群

個人電腦 業群

司單

務中心

法務中心

人 中心

管理中心

生 單

美墨西哥廠

東歐捷克廠

企業中心

策略中心

英業

司組織架構圖

營 長

雲端資訊服 務 業處

經理

大陸地

浦東廠

慶廠

嘉善廠

3.3

經營概況

風險管理 回應措

P36

3.3.1

營運團隊

P30

3.3.2

主要產品

P31 3.3.3

經營 效

P31 3.3.4

法 策 智權專利

P32 3.3.5

客戶服務

P34

3.3

經營概況揭露索引圖

3.3.1

營運團隊

為強 經營體質 精 工作團隊 組織效率 強 場佈局 英業 適時

規劃出 業單 司單 生 單 企業中心等四大組織架構 企業競

2013 英業 永續報告書 ₃₁

3.3.2

主要產品

英業 品 攜帶式筆 型電腦 式行動 置 企業用電腦(含伺服

器 儲 設備 工作站)為主 為 供優質 方 解決方案 另 極拓展雲端服

務 無線 頻 綠能等 域

2013 灣地 並無接收 府 大 而大陸地 府則 請

府 稅務抵減 稅收減免的情形 金 為 幣19,732萬元

他 關營 府支付 股東結構 員工薪酬 品生

等 目 請參考英業 2013 報之 營 概況 務報表附註 章節

(查閱網址 http://www.inventec.com )

無線 置 行動 訊 品方面則 幣410億餘元的營收表現 雖較前

的金 減少 但 品結構的調 在毛利方面亦 絕佳表現 另 團

營收來源則為 陽能 品 在2013 營業 幣83億餘元 相較 前

更是大幅 長近40% 為 高 團毛利的另 主要關鍵

在獲利方面 屬母 司股東 淨利 70億餘元 每股盈餘為1.97

前 期比較 增 38億餘元 淨利 長118% 體表現優 預期

主要原因在 英業 體 仁的 力 經營團隊持續在 用支出之管

高 品競爭力 而 體業 獲利率

在轉投資 業方面 體 效表現雖尚屬差強人意 但仍值得肯定 目前轉

投資企業持續在各自 品 域研 創 強 戶服務 製 效能的改善 希

望能 改善體質 帶動獲利 英業 營 狀況如 圖 示:

Mobile Devices

Tablet/Pad

eBook

AIO

Thin Client

Notebook PC

Ultrabook

Server & Storage

Data Center

Software/Service

-

-

-- others

3.3.3

經營 效

在營收 獲利方面 2013 英業 營收 併營收 到 幣3,692

億餘元 4,610億餘元, 品組 比 仍 電腦 品為主 2012 比較(2012 個

體營收為 幣3,208億餘元 併營收為 幣4,109億餘元) 增 484億

餘元 501億餘元 長幅 為15% 12% 在 品類 方面 筆 型電腦

品 持續聚焦品牌 戶之經營 供 鏈垂直 結構改善 使得 價能力

訂單穩定增 伺服器 品營收則持續穩定 各方面表現皆獲得 戶肯定

者營收 計 到 幣4,116億餘元 相較 前 營收3,598億餘元 營業

大幅 長 表現亮麗

2,391

3,506

3,981

3,493 _3,384

3,208 3,692 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

年度 營

收₍ 億 元₎

2013 英業 永續報告書 ₃₂

培訓

審查

獎勵

公司概況

3.3.4

法

策 智權專利

法

策

法務管理方面 關 審閱 簽訂 利訴訟研 法 風險防範機 法

相關問 處理 法 策 案例 員工 法觀念的養 等 法務中心

供 業意見 相關 育訓練 中 關 審閱 簽訂 規劃 建構 套完

的 審閱 簽 流程 防範簽訂 時 能 生的法 風險 另 各營

據點設置法務人員 確 各地 的 策 法規變動 並 供 部各地 之

法 更 使法 決策

五大機制創新氛圍

訓課程 稱

企業智慧資

風險

基礎實務

法

保密

團隊創意養

個人創意激

創意 案 鬆入門

2013 英業 永續報告書 ₃₃

智權創新

創 品質 虛心 力行 是從英業 創 第 起 即訂 的 司經

營理念 中 創 品質 更是 司永續經營的基礎 需要依靠 強

烈創 意識和創 精神的員工 能實現 英業 針 營 規模研

生 製 據點 出的各式智慧資 如 (士林 五股) 桃園 海

浙 津 南 慶等廠 設 法務智權團隊在地 行風險 管

保護 截 2013 12 31日 英業 球 利 請 逾19,000件 獲證數

超過12,000件 些 果 基 效保護智慧資 並為 戶創 最大價值

英業 在法人 利 請 獲證 排 計 灣個人電腦智

慧型行動 置 伺服器ODM 業 2010 榮獲 國 明創作 獻獎

2013 榮獲 經濟部 業創 果表 獎 美國 2013 利獲證數

球500大企業 除肯定 司創 能 業 獻之外 長期 的 利資源

更 為英業 永續經營之 要智慧資

為 極營 創 氛圍的環境 力建置 培育出許多創意種苗 創 人

英業 過 部智權管理機 包含互動 機 培訓機 審查機

機 獎勵機 再 每 定期 辦團隊創意研 競 激勵 仁

針 司 品 不斷開 多元 品 用 出 能 術 或結構 的創

構思 流程改 品附 價值

英業 榮獲 經濟部產業創新 果表揚 獎

0

3000

6000

9000

12000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4576

5398

6167

7093

10805

11378

12116

球 專 利 數

英業

團

2007~2013

累積 球專利獲證數

因 近期 球 展趨勢 經濟情勢變 國 府 把雲端列為

智慧型 業之旗艦型 業 英業 為 任的 業 者之 自

許 自主創 綠能環保 雲端服務 無線 頻 場 定為企業五

大 展方針 行 司 明/創 點 展 目前 在 國 學研力 結最

大的 灣雲端 算 業 會 中 英業 李詩 董 長獲 擔任理 長 研

團隊則 擔任雲端系統建設之 航角色 充 展現 部創 資源之 方

快 用 效

英業 多 實務經驗 擁 多種創意 利資 用 期許

團 國 資 訊 業在 利競爭的 流中站穩腳 尤 中國大陸 府 企

業 極轉型 漸從世界工廠 長為世界 場 大 向智慧資 貿易大國

地 接 來智慧資 之佈局不僅在歐美 也會在亞洲開展 面 變局 英

業 繼續 府 業 展 策 國 學研密 交流 作 共

2013 英業 永續報告書 ₃₄

公司概況

3.3.5

客戶服務

英業 身為 球 攜式電腦 伺服器等軟 體 品之 驅 亦是 球國 電腦大

廠的供 商 創 的設計 術 堅強優越的研 團隊 精實的生 流程 術

綠能環保 品 滿足國 戶 不 品之商業需求 服務 除強 心競爭力

之外 英業 更 強 戶關 服務管理 除 力 高品質 品給予 戶外 更

降 開 時程 昇研 效率 做到資源 降 生 營業利潤極大

並回饋給 戶 在 球 環保的聲浪中 英業 更訂定高標準的綠色 品環保

建構完善的 服 供 戶滿意 英業 2013 到主要 戶之肯定

榮獲HP 2013 優 品質獎 Toshiba 最佳夥伴獎

英業 供 戶最 面且完善的 戶關 管理服務機 從接單 品開 階段

到 階段 更 品出 追蹤 品在 戶端的狀況並主動關心 戶的 反

的訊息 藉 戶抱 管理系統 完 的 訴作業標準程序 建 案檢討 行

因 析 矯 預防 策擬定 效 的確 等 問 予解決並回饋 戶

滿足 戶 解 戶真 的需求 確實傾聽 戶的聲音 強管 戶

最高滿意 另外 過 期 辦的 戶商業檢討會 過 會 討論研

術 品交 品品質 售 服務 報價 節能減碳 綠色 品 企業社會

任等相關 符 戶 關 之 需求

為 解決 戶 反 的問 服品保設 24 時 服 線 服網站 並

過 戶端駐廠服務機 縮短 戶溝 的時 供即時服務 回覆機

3.3

經營概況

2013 英業 永續報告書 ₃₅

1)

品質

品質為英業 文 中 要的 環 英業 為 司的品質系統標準 作

研 設計品質 物料管理品質 生 流程品質 人員 業 人品素質包含環境

管理的結 即為 品品質 英業 在士林研 中心 海生 中心擁 業且

標準的 品品質測試實驗 海廠 桃園廠 建置的測試零件 金屬

含 的標準實驗 來確保 品信賴 ORT Ongoing Reliability Test

綠色零件品質把關 過 嚴 品質把關 不斷的改善機 追求更好 更

完美的 品品質 作業品質 人品素質 環境品質 都是英業 長期不斷 追 求的目標 要求

2)

本

英業 企業資源做為 統 規劃考 供 戶從商品需求 設計

作 製 生 需求 庫 管 售 服務等之最佳解決方案 作業 除

各 司資源外 英業 更 過企業資源規劃ERP (Enterprise Resourcing

Planning) 供 鏈 管 理SCM (Supply Chain Management) Cost Awareness Design 品報價 析系統 FMEA Failure Modes and Effects Analysis 系統支援 期望管 極 競爭力的 生 含原料

物流 製 出 高品質 穫利佳且最能滿足 戶的最佳 品

作夥伴

SAP

企業資源規畫

ERP (Enterprise Resourcing Planning)

Customers

Manufactories

Financials

Suppliers

EP

PI

BI

SAP ERP

HP

客戶優秀品質獎

HP

客戶出

1000

萬台

海關

AA

類企業

3)

交

英業 實行 面電子商務 作業 從研 設計到生 製 出 包

物流 金流等 部作業流程 戶作業 暢 供 商管理資訊交

都 電子資訊系統做為 作基礎 資訊系統的 作 除靠高品質的 體系

統外 更 賴 個擁 業經驗豐富的電子商務團隊 除 入各系統的建置

作 企業 外 用服務外 更 過持續檢討改善系統 作瓶頸 高系

統工作效率 英業 特 的競爭優勢

英業 研 基地在 灣 士林 桃園 個 要據點 筆 型電腦

無線 訊 電子 雲端 算服務 軟體 服務 伺服器 品的研 和

製 大陸地 則 海 浙 慶 地 等研 團隊 灣的研 團隊

互相 作 力 式 品設計 開 海外的生 基地大陸地 則 浦

東廠 慶廠 浙 嘉善廠 美洲地 則 墨西哥廠Juarez 東歐地 則 捷

克廠Brno等皆設 組 服中心 供 製 生 維修服務 從研 設

計 生 到 術支援 英業 戶需求為 向 球營 為第 考

個 團 球佈局的力 到極 也是英業 從軟體到 體

2013 英業 永續報告書 ₃₆

公司概況

3.3.6

風險管理 回應措



科

產業變

英業 為因 業變 競爭 最佳系統 軟體 服務 司 力求 自主

創 節能環保 雲端服務 無線宽頻 場 五大策略方針 開創 局 在高

資 訊 高效節能 算 短期方面 持續投入並活 智權資 拓展 品研

次的深 長期而言 過策略聯盟 供 鏈 縱效 團資源 增

品的多元 外從研 設計 生 到 服務 顧 為 向 球營 為第

考 供 戶 方 解決方案 到獲利 長的目標 並維持企業永續 展 另外

藉 網 網路和無線 訊 輸等移動 術 縮短時空 的隔閡 增 司組織 部

外部環境之資源 解決資訊流 的 礙 過企業資源 系統 務 併系統

的 入 體經營 務的處理效率 英業 過 極 效的 務 資訊 用

願 策略 中 流程 指標 管理資訊 行動方案等 作為因

業變 的最佳管理工



重要 策 法律變動

英業 相關單 國 外 要 策 法 變動向來嚴 並隨時注意變動

變動 極 且調 司 務業務活動 主管機關 司治理 之 動 司法

證 交易法 各 業務處理準則的陸續 佈修訂 稅務法規環境的變革等 司

均 極依規定 辦理

2013 起 櫃 司 面適用國 務報 準則(IFRSs) 依國 會計研究 展基

金會 翻 且 之國 務報 準則 Taiwan-IFRSs 作為企業 製 務報告之

依據 面 會計準則的改變 司 極 行 會人員相關知識的培訓 使會計

利銜接 除 之外 時 資訊人員保持密 溝 針 會計 的改變 資訊

系統因 之方式 降 來會計準則改變帶來的衝擊



銷 之風險

近 來 牌伺服器直接供 的模式蔚為風潮 大型網 服務業者為了 效

雲端中心的質 跨過國 品牌大廠而向國 工廠直接 單 期 更 彈

的方式建構資料中心的需求 觀之 國 工廠供 模式的轉變 弭銷

中的風險 英業 之 銷 大多為業界 規模之供 商或國 品牌大廠 除了 過

極 散供 商來源 替 料 妥善管理庫 水準 降 缺料風險外 另持續拓展

源 開 場 建 良好的 戶關 昇 品品質 充實 品的品 降 業

務 中之風險



氣候變遷之風險

近 來 人為溫 氣體 引起的氣候變 極端氣候現象越來越顯著 使得氣候

變 管理問 更 到各界 視 氣候變 的衝擊 企業的營 帶來許多風險

挑戰 但相 的也為企業帶來 的契機 帶動許多 術 品 服務的 展機會 英

業 為追求永續 展 氣候變 衝擊 響之納入風險管 並 氣候變 之風險 機

會鑑 結果 露 CDP(Carbon Disclosure Project)問 讓利 關 者也能 解到英

業 在氣候變 的因 狀況 的行動

風險/

機會

類 風險/機會說明 策略/行動

法 規

 灣環保署 佈溫 氣體排 報管理辦法 規範特定 象 行溫 氣體排 報作業 能 企業無法因 之風險

英業 目前雖尚 到法 規範 但自

2008 起即 入碳 查 並完 球溫 氣體管理系統之建置 做好 碳 露之準備

隨著各國 品能源效率標示 品碳標示 之快 展 來

戶若 請需求 能 企 業無法因 之風險 但相 的

供 能 碳 品之 企業 競爭優勢

為因 府碳標示 碳足跡之 動 英 業 完 品碳足跡暨水足跡之 期

案 並規劃 入管理系統 因 來 戶之需求

增 能環保 品之創 研 昇 司綠色競爭優勢

因 各國能源稅/碳稅之 訂 來 增 再生能源之 場需求

供企業 展或投資再生能源之 機會

英業 看好再生能源之 展 極投入 陽能 業 落實綠能環保方針

物 理

極端氣候 生頻率增 能 企業在維持穩定的生 環境之

響

各廠 研擬緊急 變管理辦法 降 氣 候災 司營 的 響

 強 廠 用設 之維護 增 生 環境之穩定

極端降雨或乾旱的 生頻率增 水資源缺 問 能 需 要製程水之供 商 衝擊

針 供 商 行碳管理 水資源管理之 昇風險管理意識

 他零件供 來源 免 響 品 出

降雨型態的改變 讓許多企業意 識到水資源管理的 要 企業

借 機會降 營

各廠 水資源節水 除 免 不必要之水資源浪 也 降 支 出

他

隨著綠色 意識 昇 來 戶 增 綠色 品之要求

考 用 毒 能 碳之原物 料 評估 入生態 設計

越來越 利 關 者 視氣候變 企業若能做好碳管理

昇 司 譽

 極回 利 關 者 英業 在碳管 理方面 之策略 行動 善盡企 業 民之 任

氣候變遷風險 機會鑑

2013 英業 永續報告書 ₃₇

4.1

董 會 作

P38

4.2

部

P40

4.3

資訊 明 露

P46

2013 英業 永續報告書 ₃₈

公司治理

誠信經營 確保永續發展

訂定董事會運作原則

誠信 直經營為英業 司治理 最高原則 是 社會 任 中最為

要的 環 更是相關利 關 者 英業 深 關心的 之 英業 深信

最 信賴的企業背 定 相當完善的 司治理基礎 司治理不 是

務的 效 更是 社會 任 的 擔 英業 除訂定 司治理實務 則

外 也 訂 誠信經營 則 企業社會 任 則 動良好的 司

治理 關注 司的營 風險管理 確保企業長期 展 永續經營

作原則 說明如

1) 董事會運作

英業 董 會基 司治理 管理人之 業操 嚴 國 相關法

法 規定 依照 司章程 股東會決 訂定 司經營策略 並且 開

明 獨 的態 督各管理 之執行 效 董 會 員秉持忠誠

謹慎 善盡管理人 任的態 司最大權益為前 督 評估 司經

營策略 風險管理 預算 業務 效 督主要資 支出 投資處 等

大 善盡 司股東 他關 人 付之職

為 免 董 會 員 經理人 損 司之行為或 股東 利益衝突情

之 生 司 大經營 案 英業 訂定 部 大資訊處理作業程

序 規範董 察人 經理人和員工操 免 反暨 生 線交易

2)

部 制制度

部 經理人 設計 董 會 過 並 董 會 經理人

他員工執行之管理過程 目的在 司之健 經營 理確保 列

目標之 (1)營 之效果 效率 (2) 務報 之 靠 (3)相關法 之

部 包 列五個組 要素 (1) 環境 (2)風險評估 (3)

作業 (4)資訊 溝 (5) 督

部 涵蓋 營 活動 並 依企業 屬 業特 交易 環

類型 訂定 列 環之 作業 (1)銷售 收 環 (2) 付

環 (3)生 環 (4)薪工 環 (5)融資 環 (6)固定資 環 (7)投資

環 (8)研 環 (9)資訊 環 (10) 他 環 並經 部稽 自行檢

查 作 檢討 修 調 部 之設計 執行

部稽 目的在 董 會 經理人檢查 覆 部 之缺失

衡 營 之效果 效率 並適時 供改 建 確保 部 得 持續

效實 作為檢討修 部 之依據 自行檢查之目的 在落實 司

自 督的機 時因 環境的改變 調 部 之設計 執行

並 昇 部稽 部門的檢查品質 效率 檢查之範圍 涵蓋 司各類 部

之設計 執行

3) 資訊透明揭露

資訊 露的 要原則就是秉持 確 開 明的精神來 露 司的相關資

訊 英業 長期 來 確 開 明的原則 露 司相關資訊 設 投

資人服務 服務相關利 關 者 除 過投資人服務機 外 也適時 司

的營 效報告 務報告 永續報告等 開 露 資訊服務 服務

投資人 他利 關 者

2013 英業 永續報告書 ₃₉

4.1.2 董事會職能

英業 董 會依照 司治理實務 則 誠信經營 則 企

業社會 任 則 行 司治理 作 每 定期召開董 會(2013 董

會次數 請參考英業 2013 報-董 會 作情形 查閱網址

http://www.inventec.com) 董 利 關 之 案皆 行利益迴

並且 過 司治理 之 討 外部簽證會計師檢討溝 司治

理策略 現 董 皆忠實 行 董 職 每 董 司經營方針皆

能充 表 並凝聚共識 形 決 交 經營階 執行 並持續 督

執行 效 善盡董 會之職 為更能保 股東權益 司經營者 任

英業 獨 董 設置時程規劃如

-2014 股東會改 時 任獨 董 2席 中1人擔任薪酬委員會召

人

-2016 前股東會 修 司章程為獨 董 3席(或 )

-2017 股東會改 體獨 董 擔任審計委員 員

經 獨 董 之設置 而強 董 會 作 獨 董 備 業知

識 持股 兼職皆 限 且 執行業務範圍 保持獨 不

得 司 直接或 接之利 關 更能 最大 能 並增 司

務報表 明 保 股東權益 昇 司價值 到永續經營之目標

4.1.3 薪酬 員會

英業 2011 9 董 會 過 薪酬委員會 並訂定 英業 股

份 限 司薪資報酬委員會組織規則 3 薪酬委員職 在 董

會執行 評估 司 體薪酬 福利 策 董 經理人之報酬

經理 副 經理之酬 給付 經薪資報酬委員會審 報董 會決

決定 英業 薪資報酬委員會就經理人之 效評估 薪資報酬 除參

業 常水準 並考 個人 投入時 擔 之職 個人目

標情形 擔任 他職務表現 司近 給予 等職 者之薪資報酬 暨

司短期 長期業務目標之 司經營 效 來風險之關連

理 等為依據

2013 召開4次委員會 製作 錄並依法 告 薪酬委員會組織

規程請參閱 司網站 另英業 的 司章程明確訂定 董 酬 不得高

盈餘3% 容請參考英業 2013 報 (查閱網址

http://www.inventec.com)

4.1.1 董事會 員

英業 之董 會 員包 董 長 董 獨 董 察人等共10 (

為9 生 1 女士) 要摘要 如 表 示 容請參考2014

英業 股東會 錄 (查閱網址 http://www.inventec.com)

職稱

主要學經歷

董事長 李詩欽 東海大學經濟系

英業 (股)董事長

董事 葉國一 美國 金山大學

英業 (股)董事長

董事 溫世智 西湖高工電子科

英業 資深副 經理

董事 張景嵩 台灣大學電機碩士 英華 (股)董事長

董事 黃國鈞 大學電機系 奎茂電子

獨立董事 張昌邦 治大學法律研究所碩士 復華金 (股)董事長

獨立董事 陳瑞隆 中 大學經濟系

經濟部長

察人 程賢和 治大學會計系

英業 資深副 經理

察人 王柄輝 高工畢

雪峰貿易董事長

2013 英業 永續報告書 ₄₀

英業 高 司治理之高 視 支持 英業 落實 司治理 預防

(風 ) 部 預防(風 ) 部稽 預防(風 )自行檢查之 作

效良窳 絕 之 響 為充 預防(風 ) 部 預防(風 )自行

檢查之 能 預防(風 ) 部稽 價值 獻 除每 皆 英業 董 會

中 行完 之 預防(風 ) 部稽 報告 讓董 察人 高階主管均

能了解 司 行預防(風 ) 部 現況 預防(風 ) 部稽 現之

缺失 並適時給予指 關注 藉 董 會 高階主管之 支持 視

指 讓預防(風 ) 部 朝向 向 環 作 司 員都能 視並落

實預防(風 ) 部 時 稽 團隊之 力 確保預防(風 )

部 預防(風 )自行檢查之執行力 持續 效實

公司治理

4.2

部 制制度

預防

(

風

)

之 部 制制度

英業 董 會 高階主管均 視 司治理 落實預防(風 ) 部

不僅每 召開董 會 檢討 司治理 營 部 等 每季也都召

開 司治理會 會計師除例行查 外 董 會還委請會計師 每季之 司治理

會 中 針 每季查 部份 出建 法 說明 董 會據 法 調

司治理 預防(風 ) 部 之作法 規定 時 稽 部門直屬董

會 作 都顯示出英業 董 會高 落實 司治理之 視 決心 付諸行

2013 英業 永續報告書 ₄₁

司治理 預防(風 ) 部 之作法 規定 時 稽 部門直屬董

會 作 都顯示出英業 董 會高 落實 司治理之 視 決心 付

諸行動之實 展現

李董 長 2013 3 指示 稽 能 偵測防弊 能 為預防 利

能 創 更高的企業 獻 稽 價值 為 預防 能 效果 風險評估

是必要手段 作法

預防(風 ) 部 包含 :

預防(風 )之風險評估 預防(風 )之 部 預防(風 )之 部稽 預防

(風 )之自行檢查

預防

(

風

)

之 部稽核

預防

(

風

)

之自行檢查

依據 IFRS 用管 資 保 法 德操 等高風險指

標 行預防(風 )風險評估 藉 擬訂預防(風 )管理機 查 要 檢

查組織流程 確 高風險 點 改善多餘 覆流程 免增 工作

浪 資源又無效率

期能 現潛在之營 風險 行預防 到李董 長指示

2013 英業 永續報告書 ₄₂

4.2.1 預防(風

)之

五大核心 稽核四要 訣

英業 預防(風 ) 部 之目的在 司之健 經營 並

理確保營 之效果 效率 務報 之 靠 相關法 之 等目標

之

稽 使 為 創 利 關 人價值 稽 願 為 深獲董 會

高附 價值的稽 ( The High-Valuable Audit for BOD ) 稽 定

偵測防弊的稽 為預防(風 )的稽 稽 角色扮 司的稽

擴大 團的稽 。

公司治理

五大核心

4.2

部 制制度

人力

效率

效能

價值

稽核

效

(稽 人力要精)

(稽 效率要快)

(稽 效能要大)

(稽 獻要高)

(董 會 高階主管)

(培訓稽 菁英)

五大 心 稽 四要 (如 圖)為 作主軸 用最精簡

的人力 經 持續學習 資訊 開 討論 知識 活 系統

敏捷回 自 管理 充 賦權 堅持價值 果共 展現高效能 高效

率的預防(風 ) 部 效

經 建 All in one之精實預防(風 ) 部 司 子

司預防(風 )自行檢查 落實 效 向之 任 自主管理 執行 司 子

司預防(風 ) 部稽 確保 述預防(風 ) 部 理 執行力

預防(風 )自行檢查之 效 追求股東價值極大 創 更多實質的

務 獻 藉 預防(風 ) 部 的實質價值 企業使

永續經營

2013 英業 永續報告書 ₄₃

英業 之預防(風 ) 部 大 交易 環 管理系統

目前共 定 1,490 程序文件 建 健 效率的預防(風 ) 部

管理系統 大 環包 (1)銷售 收 環 (2) 付 環

(3)生 環 (4)薪工 環 (5)融資 環 (6)固定資 環 (7)投資 環

(8)研 環 (9)資訊 環 (10) 他 環 管理 包 ISO 9001品質

管理系統 IECQ QC 080000 物質流程管理系統 ISO 14001環境管

理系統 ISO14064溫 氣體管理系統 OHSAS18001職業 衛生管理

系統 TOSHMS 灣職業 衛生管理系統 ISO 50001能源管理系統輕 等國 標準系統

外 為方便 仁查詢 建置預防(風 ) 部 程序文

件查詢系統 員工 隨時 司 部網站查詢 屬部門的作業程序文件

如需查詢跨廠 程序 亦 向文件管 單 請 為落實 工作

排 員工參 落實預防(風 ) 部 的 育訓練課程

每 也都 辦 部 預防(風 )自行檢查說明會

預防(風 ) 部稽 之目的是要 董 會 經理人檢查 覆

預防(風 ) 部 之缺失 衡 營 之效果 效率 並適時 供改

建 確保預防(風 ) 部 得 持續 效實 作為檢討修

預防(風 ) 部 之依據 更 注 持續確保預防(風 ) 部稽

真 預防(風 ) 部稽 的 極角色 防弊 利的 能

預防(風 ) 部稽 報告 追蹤報告陳 均 稽 目完 之次

底前交付各 察人查閱 2013 察人交付31 要求改善意見 稽

中心持續追蹤 完 改善 稽 中心 2013 預防(風 ) 部稽 作

業 出之預防(風 ) 部稽 缺失 改善建 現之不符 亦